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金博宝188备用_山东先达农化股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

发布日期:2020-01-08 16:07:47  浏览次数:4989  

金博宝188备用_山东先达农化股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

金博宝188备用,证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-050

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次监事会会议”)于2019年10月23日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》

2019年1-9月,公司实现营业收入115,203.57万元、利润总额18,906.02万元、净利润15,051.68万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,505.44万元。

监事会对公司2019年第三季度报告进行谨慎审核,认为:

1.公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。

2.公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第三季度的经营情况。

3.在公司2019年第三季度报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

4.公司2019年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2019年10月29日

 
 
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